11-03-2008

Акционеры ОАО «ТГК-9» досрочно прекратили полномочия и избрали новый состав Совета директоров и Ревизионной комиссии компании, утвердили в новой редакции Устав, приняли решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа компании управляющей организации.

Акционеры ОАО «ТГК-9» приняли решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и Ревизионной комиссии и избрали новый состав этих органов управления.

В состав Совета директоров ОАО «ТГК-9» избраны 13 человек:

Макаров Андрей Юрьевич - Генеральный директор ОАО «ТГК-9»

• Мельников Дмитрий Александрович -   Исполнительный директор Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России»
• Слободин Михаил Юрьевич - Президент ЗАО «КЭС»
• Смелов Эдуард Юрьевич - Генеральный директор ОАО «ТГК-5»
• Бондал Наталья Валентиновна - Руководитель департамента финансов ЗАО «КЭС»
• Дормидонтов Вадим Альфредович - Старший банкир Европейского банка реконструкции и развития
• Глущенко Алексей Дмитриевич   - Старший вице-президент - руководитель Центра реализации стратегии ЗАО «КЭС»
• Батов Анатолий Олегович - Исполнительный директор ОАО «СО ЕЭС»
• Федотовский Олег Николаевич -Начальник департамента собственности и ЦБ ЗАО «КЭС»
• Закревский Алексей Валерьевич - Вице-президент по финансовому контролю ЗАО «КЭС»
• Байтеков Вячеслав Валериевич - Вице-президент по инвестициям - руководитель департамента инвестиций и развития бизнеса Центра реализации и стратегии ЗАО «КЭС»
• Дрожжин Сергей Владимирович - Старший вице-президент по экономике и финансам ЗАО «КЭС»
• Баширов Марат Фаатович - Старший вице-президент по стратегическим коммуникациям ЗАО «КЭС»

В состав Ревизионной комиссии избраны 5 человек:

• Кашпитарь Ирина Ивановна       - Начальник контрольно-ревизионного управления департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС»
• Кузьмина Ольга Борисовна - Начальник отдела операционного аудита департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС»
• Недомец Сергей Николаевич- Начальник отдела финансового аудита департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС»
• Шелковой Виталий Валериевич - Заместитель руководителя департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС»
• Тюняев Анатолий Юрьевич - Руководитель департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС»

По вопросу о досрочном прекращении полномочий аудитора Общества и утверждении нового аудитора решение не принято, поскольку большинство (99.6%) принявших участие в голосовании акционеров ОАО «ТГК-9» воздержалось.

Акционеры ОАО «ТГК-9» утвердили Устав компании в новой редакции. Необходимость изменения Устава ОАО «ТГК-9» вызвана планируемыми преобразованиями бизнес-модели КЭС-Холдинга. В частности, из компетенции Совета директоров исключены и переданы в ведение единоличного исполнительного органа ОАО «ТГК-9» вопросы, связанные с оперативным управлением компании. Новая редакция Устава также не предусматривает наличие в структуре органов управления ОАО «ТГК-9» Правления компании.

Также в новой редакции утверждены Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров и Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров.

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ТГК-9» приняло решение  передать полномочия единоличного исполнительного органа компании управляющей организации - Закрытому акционерному обществу «Комплексные энергетические системы» с момента вступления в силу соответствующего договора. Данное решение также связано с формированием новой бизнес-модели КЭС.